ИСУН · BG-RRP-10.019-0001
C10.R8: Мерки относно рамката за борба с изпирането на пари
- Код
BG-RRP-10.019-0001- Програма
- Национален план за възстановяване и устойчивост
- Процедура
BG-RRP-10.019- Статус
- В изпълнение (от дата на стартиране)
- Период
- 13.10.2023 – 16.10.2023
- Място на изпълнение
- България
Официални данни · ИСУН · синхронизирано 12.10.2026 04:12 · официален запис
Индикатори: цел и изпълнение
| Индикатор | Мерна единица | Цел | Отчетено | Верифицирано | Изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|
Приемане на план за действие за намаляване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, установени в националната оценка на рискареформаRRP238 | да/не | да | не | не | 0% |
Приемане на актуализация на националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризмареформаRRP239 | да/не | да | да | да | 100% |
Капацитет и възможности на надзорните органиреформаRRP240 | да/не | не | не | не | — |
Стойности по ИСУН, сборно за всички категории региони и специфични цели. Отчетено: въведено от бенефициента; верифицирано: потвърдено от управляващия орган. Изпълнението е отчетеното спрямо целта.
Официални данни · ИСУН · синхронизирано 17.10.2026 10:07 · официален запис
Участници
| Организации | Роля | Държава | Безвъзмездна помощ |
|---|---|---|---|
| Министерство на финансите | бенефициент | BG |
Описание
Целта на тази реформа е да се въведат нови мерки като част от уредбата за борба с изпирането на пари.
Реформата се състои от приемането или преразглеждането на стратегии и процедури за надзор, приемането на план за действие за ограничаване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма и актуализирането на националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма.
Официални данни · ИСУН · синхронизирано 12.10.2026 04:12 · официален запис · Лиценз: Public-sector information, reuse under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024. ИСУН states no licence; written confirmation from ЦКЗ pending.